三维通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-23 来源: 湖北在线

证券代码:证券缩写:三维通信公告编号。2019-053

三维通信有限公司

2019年第一次股东特别大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特殊提示:

1。本次股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。

2。股东大会没有拒绝该提议

3。本次会议不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

4。股东大会期间未提交新提案进行表决

I .举行的会议

1 本次股东大会时间为

(1)现场会议时间为:2019年9月16日(星期一)下午

(2)网上投票时间为2019年9月15日-2019年9月16日;其中:

①深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日上午9:30-11:30,下午1:000-15:000;

②深圳证券交易所网上投票的具体时间为:2019年9月15日下午至9月16日下午之间

2 本次股东大会的会场为:浙江省杭州市滨江区火炬大道3581号公司会议室 本次股东大会的表决方式:现场表决和网上表决相结合

4 本次股东大会召集人:第五届董事会

5 股东大会现场会议主持人:李岳伦董事长

6 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

2。出席

6股东及其代表出席股东大会现场会议及网上投票,代表242,369,699股,占公司股本总额的33.6799% 其中:

1。4名股东及其代表出席了现场会议,代表242,343,499股,占公司股本总额的33.6763%

2。有2名股东和股东代表参加网上投票,代表26,200股,占公司股本总额的0.0036%

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三。提案审查和表决情况

股东大会根据会议议程对所有提案进行审查,并通过现场表决和网上表决相结合的方式对所有提案进行逐项表决。具体表决情况如下:

(1) 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》已审议通过 关联股东浙江三威股权投资管理有限公司、李岳伦、李刚回避投票。

投票情况:批准股份84,484,019股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的99.9986%;反对1200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的其他股东除外,下同)的投票情况为:同意股份25,000股,占出席会议的中小股东所持股份的95.4198%;反对1200股,占出席会议的少数股东所持股份的4.5802%;弃权0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

(2) 《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》被考虑并通过

表决情况:同意242,368,499股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%;反对1200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

本次股东大会审议的所有提案均为特殊表决项目,经出席股东大会的有表决权股东和股东代理人所持表决权总数的三分之二以上通过。本次股东大会审议的所有提案均获通过。

4。律师出具的法律意见

股东大会由郭浩律师(杭州)事务所律师张怡南、张丹青见证,并出具了法律意见书。他们认为股东大会的召开和召集程序、参加股东大会人员的资格、召集人的资格、表决程序和会议表决结果等。所有符合法律、行政法规、规范性文件和《公司法》等规定。和《股东大会规则》。股东大会通过的表决结果合法有效。

V .参考文件

1。2019年第一次特别股东大会决议;

2。律师出具的法律意见

三威通信有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:证券缩写:三威通信公告编号。2019-054

三威通信有限公司

部分限制性股票回购和注销公告

减少注册资本通知债权人

本公司及董事会全体成员保证所披露信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

三维通信有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日在公司会议室召开了第五届董事会第三十六次会议。会议审议通过《治理准则》,决定于2016年和2017年回购和注销已授予但尚未解锁的所有不再具有激励资格的激励对象的限制性股票股。详情请参阅巨潮信息网()的相关公告(公告编号。2019-050) 截至本公告发布之日,上述议案已经本公司2019年第一次临时股东大会审议通过

回购完成后,公司将依法办理相应的减资手续。 本次回购取消后,公司注册资本由719,627,217元变更为719,190,079元。

根据《网络投票细则》及其他相关法律法规的规定,公告如下:

公司债权人有权要求公司在收到公司通知之日起30天内,未收到通知的,自公告披露之日起45天内,根据有效的债权凭证及相关凭证清偿债务或提供相应的担保。逾期不提交债权不影响债权的效力,相关债务(义务)将继续由公司按照原债权文件的约定履行

债权申报所需材料:公司债权人可以凭证明债权债务存在的合同、协议等文件的原件和复印件向公司申报债权 债权人为法人的,还必须携带法人营业执照原件及复印件和法定代表人身份证明。委托他人申报的,除上述文件外,还应携带法定代表人授权书原件、复印件和代理人有效身份证件。 债权人为自然人的,必须同时携带有效身份证原件和复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还应当携带委托书原件和复印件以及代理人的有效身份证件。

公司债权人可以通过信函或传真声明如下:

1。申报时间:2019年9月17日至2019年11月1日,每个工作日9:00-

2。申请材料送达地点:杭州市滨江区火炬大道581号3D大厦

联系人:李冠雄

电话:0571-

联系人传真:0571-

3,其他

(1)如申请以邮寄方式提出,申请日期为邮戳日期;

(2)如以传真或邮件方式申报,请注明“申报债权”字样进行公告

三威通信有限公司

董事会

2019年9月17日

不忘初心,推动高校哲学社会科学事业发展教育部社科司党支部书记、司长张东刚

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